客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易（關(guān)于客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡介）

2022-08-09 03:24:04 編輯：魯婉富來源：

導(dǎo)讀大家好，客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，關(guān)于客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、可

大家好，客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，關(guān)于客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、可疑交易報告制度，是指當金融機構(gòu)按照中國人民銀行規(guī)定的有關(guān)指標，或者金融機構(gòu)經(jīng)判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時。

2、必須迅速向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。

本文關(guān)于客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易的簡介就講解完畢，希望對大家有所幫助。

標簽：

免責聲明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

本站除標明“本站原創(chuàng)”外所有信息均轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng) 版權(quán)歸原作者所有。

郵箱：toplearningteam#gmail.com (請將#換成@)