低收入者取現(xiàn)3000萬(wàn)觸發(fā)預(yù)警 破獲一起重大洗錢案

8月24日，西安市公安局對(duì)外發(fā)布了警情通告，在這份通報(bào)中表示警方破獲了一起重大的洗錢案件，在這起案件中警方已經(jīng)抓獲了犯罪嫌疑人10名。案件的涉案金額更是已經(jīng)高達(dá)5.03億元，通報(bào)中顯示，發(fā)現(xiàn)有多名沒(méi)有固定工作的低收入者，在最近一段時(shí)間經(jīng)常到銀行去取錢，平均每個(gè)人取錢的金額都已經(jīng)超過(guò)了3萬(wàn)元。如此多的低收入者，頻繁取錢立刻觸發(fā)了銀行的警惕之心，西安公安局也抓到了這條線索，順著線索摸瓜成功牽扯出了一起重大的洗錢團(tuán)伙。

高新分區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)的工作人員在談及這起案件時(shí)表示，在4月份的時(shí)候，我們就已經(jīng)和該轄區(qū)內(nèi)的銀行共同展開(kāi)了聯(lián)訪解的服務(wù)活動(dòng)。在開(kāi)展活動(dòng)的過(guò)程中，某家銀行的工作人員向我們反映稱，張某瑞等人在我行進(jìn)行交易時(shí)存在異常情況，接到銀行所反映的這一線索之后高接到銀行所反映的這一線索之后，高新分區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)便給予了高度重視的態(tài)度，并快速的展開(kāi)了偵查工作。

經(jīng)過(guò)警方對(duì)該線索進(jìn)行初步調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)含張某瑞在內(nèi)的7人沒(méi)有固定的工作，全部都是屬于低收入的人群，這7個(gè)低收入人群卻在多家銀行辦了銀行卡，極其頻繁的去這幾家銀行進(jìn)行大額取現(xiàn)交易，每個(gè)人的取現(xiàn)金額基本上都超過(guò)3萬(wàn)元，張某瑞等人由于沒(méi)有固定的工作，根本就無(wú)法解釋自己資金的來(lái)源，通過(guò)抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)張某對(duì)等人已經(jīng)觸發(fā)了銀行反洗錢的預(yù)警，成為了犯罪分子的幫兇。

在經(jīng)過(guò)警方連續(xù)兩個(gè)多月的縝密偵查之后，一個(gè)非法支付結(jié)算團(tuán)伙逐漸的出現(xiàn)在了警方的眼中，隨即警方便對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙展開(kāi)了抓捕工作。北京時(shí)間的6月20日，60多名警方分貝多個(gè)地區(qū)，對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓捕了10名犯罪嫌疑人。