去年涉及千億美元“黑錢”的瑞信賬戶泄露事件，已被瑞士發(fā)起刑事調(diào)查（對(duì)肇事者起動(dòng)刑事訴訟）

對(duì)于2022年瑞士信貸近2萬個(gè)賬戶信息泄露，涉及數(shù)千億美元黑錢事件，瑞士總檢察長(zhǎng)辦公室在2023年2月3日證實(shí)，已經(jīng)對(duì)肇事者啟動(dòng)刑事調(diào)查和訴訟，目前仍不清楚關(guān)于信息泄露的個(gè)人或者是組織身份。

被視為政治違法行為

瑞士總監(jiān)察長(zhǎng)辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次的泄露信息者涉嫌違反瑞士銀行保密法的罪名，向外國(guó)組織等提供商業(yè)機(jī)密信息，對(duì)瑞士信貸公司造成很嚴(yán)重的損害，已經(jīng)涉嫌了企業(yè)間諜活動(dòng)，將被視為政治違法行為，這種行為導(dǎo)致在進(jìn)行相關(guān)調(diào)查時(shí)，需要得到瑞士聯(lián)邦政府的批準(zhǔn)，瑞士檢查機(jī)構(gòu)，在接到投訴之后，將會(huì)正式開始采取相關(guān)項(xiàng)目的調(diào)查，有消息人士稱，此事的投訴者正是瑞信，該銀行機(jī)構(gòu)在經(jīng)歷了丑聞和重大的損失后，種盡一切努力回歸正軌。

瑞信不發(fā)表評(píng)論

對(duì)于目前正在進(jìn)行的訴訟，瑞信方面表示不會(huì)發(fā)表評(píng)論，據(jù)了解，華爾街日?qǐng)?bào)曾經(jīng)報(bào)道過，在2022年2月份的時(shí)候瑞信的1.8萬的賬戶信息被匿名泄露給某家報(bào)社，并一度擴(kuò)散到46家西方主流媒體，之后經(jīng)過國(guó)際反貪組織的協(xié)調(diào)調(diào)查，調(diào)查認(rèn)為，該銀行有組織犯罪和腐敗報(bào)道項(xiàng)目。

經(jīng)過協(xié)調(diào)調(diào)查發(fā)現(xiàn)瑞信賬戶的客戶涉及到嚴(yán)重犯罪的證據(jù)，這些賬戶的持有者一些早就被定罪，一些已經(jīng)接受了相關(guān)法律的制裁，不過這個(gè)瑞士第二大銀行仍然對(duì)多國(guó)的腐敗官員罪犯，毒品，走私犯開放銀行賬戶，在一些知名犯罪被定罪，或者是遭起訴之后，該銀行仍然為保持長(zhǎng)期為這些客戶服務(wù)。