盤錦銀行舊案細(xì)節(jié)浮現(xiàn)：董事長(zhǎng)親自指使，多高管參與，作案時(shí)間13年（提高違法違規(guī)成本）

裁判文書(shū)網(wǎng)在1月31日公布了一份刑事判決書(shū)，揭露了盤錦銀行多位高管參與的貪腐案件，該案件涉案人員比較多，并且從董事長(zhǎng)到企業(yè)高管都有參與套取的公款數(shù)額達(dá)到了3,230萬(wàn)元，目前涉案的相關(guān)人員都已經(jīng)被立案調(diào)查，對(duì)于盤錦銀行的影響也是比較大的同時(shí)也表現(xiàn)出了金融管理的內(nèi)控管理方面存在著比較大的漏洞，目前全國(guó)已經(jīng)發(fā)生了多起金融腐敗案件業(yè)內(nèi)人士稱，只有進(jìn)一步的提高違法違規(guī)成本，不斷完善內(nèi)部治理，并且對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行合規(guī)教育，才能夠避免類似案件的再次發(fā)生。

盤錦銀行貪腐案：

根據(jù)相關(guān)資料顯示從2005年到2018年長(zhǎng)達(dá)13年的時(shí)間里，許某擔(dān)任了盤錦市商業(yè)銀行會(huì)計(jì)科的科長(zhǎng)和盤錦銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理期間，就利用了工作上的便利，從該銀行的財(cái)務(wù)部門以及下屬支行通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票入賬業(yè)務(wù)招待費(fèi)，電子設(shè)備轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)低值的易耗品談消費(fèi)等各項(xiàng)資金名目套取公款達(dá)到了3,229萬(wàn)元。

在長(zhǎng)達(dá)13年的時(shí)間里，張成杰擔(dān)任了盤錦市商業(yè)銀行行長(zhǎng)，盤錦市商業(yè)銀行黨委副書(shū)記兼行長(zhǎng)，盤錦市商業(yè)銀行黨委書(shū)記兼董事長(zhǎng)，許某的這些犯罪行為都是受到了張成杰的指使，自從2005年張成杰擔(dān)任行長(zhǎng)之后，就利用一些無(wú)法下賬的核銷費(fèi)用進(jìn)行發(fā)票入賬，套取公款，套出的公款一部分用于公務(wù)的支出，一部分用于曹某某和張某等人的個(gè)人日常花銷，同時(shí)許某個(gè)人還占用了132萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)法院的審理認(rèn)為許某已經(jīng)利用職務(wù)的便利，構(gòu)成了侵吞公共財(cái)產(chǎn)，數(shù)額巨大構(gòu)成了貪污罪，不過(guò)許某因?yàn)樽栽刚J(rèn)罰，并且全額退還了違法所得，同時(shí)揭發(fā)他人的犯罪問(wèn)題，屬于重大立功表現(xiàn)被判處三年有期徒刑緩刑5年。