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公共部門貸款機構(gòu)旁遮普國家銀行7月6日表示,它已發(fā)現(xiàn)Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的欺詐行為超過3800億盧比,并向印度儲備銀行(RBI)報告。
PNB表示,Bhushan Power&Steel Ltd挪用銀行資金并操縱其賬簿以從財團貸款銀行籌集資金。
“根據(jù)法證審計調(diào)查結(jié)果和CBI提交飛行情報區(qū),對于公司及其董事,指控從銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)移資金,銀行向RBI報告了3,805.15億盧比的欺詐行為,”旁遮普省國家銀行(PNB)在一份監(jiān)管??文件中表示。
“據(jù)觀察,該公司已挪用銀行資金,操縱賬簿以從財團貸款銀行籌集資金。目前,案件是在NCLT處于提前階段,銀行預(yù)計該賬戶將有良好的復(fù)蘇,”PNB添加。
PNB表示,根據(jù)BPSL賬戶的規(guī)定,該銀行已經(jīng)按照規(guī)定的審慎準則作出了1,932.47千萬盧比的準備金。
PNB表示其在Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的國內(nèi)敞口為3,191.51千萬盧比,迪拜分行的海外風險為4971萬美元(約345.74億盧比),香港為3851萬美元(約合2.67.90千萬盧比)科。
這家國營銀行在2018年2月報道的鉆石商Nirav Modi的重大金融貪污大約20億美元(約合13,000億盧比)中恢復(fù)時報告了一起新的欺詐行為。
據(jù)稱Modi從一家PNB的分支機構(gòu)獲得了來自其他印度銀行的海外信貸的欺詐性承諾書(LoUs),并且正由CBI和執(zhí)法理事會以及其他機構(gòu)進行調(diào)查。
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