數(shù)字貨幣沒(méi)收案的背后：用“理財(cái)”洗白賭資，借境外數(shù)字貨幣結(jié)算（湖北偵破特大網(wǎng)絡(luò)賭博案）

2023-02-06 18:02:07 編輯：司馬巖翠來(lái)源：

導(dǎo)讀隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展一些不法分子開(kāi)始利用數(shù)字人民幣來(lái)對(duì)違法資金進(jìn)行洗牌，今日湖北省荊門(mén)市公安局就破獲了一起用理財(cái)洗白肚子，借境外輸資貨幣結(jié)算的跨境特大賭博案，三件是目前湖北省公安機(jī)關(guān)所辦理的第1起從境內(nèi)打到境外并且成功，在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件，此案件中涉案的數(shù)字貨幣被法院判決沒(méi)收引起了廣泛的關(guān)注。

隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展一些不法分子開(kāi)始利用數(shù)字人民幣來(lái)對(duì)違法資金進(jìn)行洗牌，今日湖北省荊門(mén)市公安局就破獲了一起用理財(cái)洗白肚子，借境外輸資貨幣結(jié)算的跨境特大賭博案，三件是目前湖北省公安機(jī)關(guān)所辦理的第1起從境內(nèi)打到境外并且成功，在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件，此案件中涉案的數(shù)字貨幣被法院判決沒(méi)收引起了廣泛的關(guān)注，這也意味著，目前數(shù)字貨幣的境外結(jié)算，已經(jīng)成為了不法分子洗白資金的一種方法。

跨境賭博團(tuán)伙：

在2021年的7月份，湖北荊門(mén)市沙洋縣公安局接到了兩名男子的報(bào)警稱，自己在一款手機(jī)棋牌游戲的APP中輸?shù)袅?0萬(wàn)元，在經(jīng)過(guò)調(diào)查之后，民警判斷該款手機(jī)棋牌游戲APP實(shí)際就是一款在線的賭博平臺(tái)，而且此款平臺(tái)主要是將現(xiàn)金進(jìn)行充值購(gòu)買(mǎi)的游戲豆來(lái)進(jìn)行結(jié)算，而且這些參督人員已經(jīng)達(dá)到了5萬(wàn)人以上，涉及到了全國(guó)17個(gè)城市該平臺(tái)的組織者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在境外。

此款優(yōu)秀主要是通過(guò)境內(nèi)多地向參賭人員售賣(mài)游戲幣的代理團(tuán)伙和中介商來(lái)進(jìn)行的，經(jīng)過(guò)民警的初步調(diào)查，該平臺(tái)的組織流水量已經(jīng)達(dá)到了4000余萬(wàn)元，并且都是以數(shù)字貨幣的形式流向了境外，由于此案件的涉案人員眾多，案件范圍也比較廣，荊門(mén)市公安局就成立了專案組，對(duì)這起特大跨境都不安進(jìn)行偵辦。

隨著調(diào)查的深入，民警，發(fā)現(xiàn)這些境內(nèi)的代理團(tuán)伙向參賭人員是我們賣(mài)游戲豆的時(shí)候并不會(huì)進(jìn)行直接的收款，而是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)理財(cái)紅包的方式進(jìn)行收錢(qián)2021年的12月4日專案組就在福建省霞浦縣成功抓破了境內(nèi)賭盤(pán)的代理商趙某等4人此時(shí)該APP的涉案金額已經(jīng)達(dá)到了數(shù)10億元，在經(jīng)過(guò)了18個(gè)月來(lái)的權(quán)利承辦和有關(guān)國(guó)家的合作，在2022年的12月份三名境外的主要犯罪嫌疑人都被抓獲，并在12月22日被遣返回國(guó)。

標(biāo)簽：數(shù)字貨幣，洗白賭資