2016-2022 All Rights Reserved.平安財經(jīng)網(wǎng).復(fù)制必究 聯(lián)系QQ 備案號：
本站除標明“本站原創(chuàng)”外所有信息均轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng) 版權(quán)歸原作者所有。
數(shù)字貨幣沒收案的背后：用“理財”洗白賭資，借境外數(shù)字貨幣結(jié)算（湖北偵破特大網(wǎng)絡(luò)賭博案）
2023-02-06 18:02:07
編輯：司馬巖翠
來源：
導(dǎo)讀 隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展一些不法分子開始利用數(shù)字人民幣來對違法資金進行洗牌，今日湖北省荊門市公安局就破獲了一起用理財洗白肚子，借境外輸資貨幣結(jié)算的跨境特大賭博案，三件是目前湖北省公安機關(guān)所辦理的第1起從境內(nèi)打到境外并且成功，在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件，此案件中涉案的數(shù)字貨幣被法院判決沒收引起了廣泛的關(guān)注。
隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展一些不法分子開始利用數(shù)字人民幣來對違法資金進行洗牌，今日湖北省荊門市公安局就破獲了一起用理財洗白肚子，借境外輸資貨幣結(jié)算的跨境特大賭博案，三件是目前湖北省公安機關(guān)所辦理的第1起從境內(nèi)打到境外并且成功，在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件，此案件中涉案的數(shù)字貨幣被法院判決沒收引起了廣泛的關(guān)注，這也意味著，目前數(shù)字貨幣的境外結(jié)算，已經(jīng)成為了不法分子洗白資金的一種方法。
跨境賭博團伙：
在2021年的7月份，湖北荊門市沙洋縣公安局接到了兩名男子的報警稱，自己在一款手機棋牌游戲的APP中輸?shù)袅?0萬元，在經(jīng)過調(diào)查之后，民警判斷該款手機棋牌游戲APP實際就是一款在線的賭博平臺，而且此款平臺主要是將現(xiàn)金進行充值購買的游戲豆來進行結(jié)算，而且這些參督人員已經(jīng)達到了5萬人以上，涉及到了全國17個城市該平臺的組織者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在境外。
此款優(yōu)秀主要是通過境內(nèi)多地向參賭人員售賣游戲幣的代理團伙和中介商來進行的，經(jīng)過民警的初步調(diào)查，該平臺的組織流水量已經(jīng)達到了4000余萬元，并且都是以數(shù)字貨幣的形式流向了境外，由于此案件的涉案人員眾多，案件范圍也比較廣，荊門市公安局就成立了專案組，對這起特大跨境都不安進行偵辦。
隨著調(diào)查的深入，民警，發(fā)現(xiàn)這些境內(nèi)的代理團伙向參賭人員是我們賣游戲豆的時候并不會進行直接的收款，而是通過網(wǎng)絡(luò)理財紅包的方式進行收錢2021年的12月4日專案組就在福建省霞浦縣成功抓破了境內(nèi)賭盤的代理商趙某等4人此時該APP的涉案金額已經(jīng)達到了數(shù)10億元，在經(jīng)過了18個月來的權(quán)利承辦和有關(guān)國家的合作，在2022年的12月份三名境外的主要犯罪嫌疑人都被抓獲，并在12月22日被遣返回國。
免責聲明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！
猜你喜歡
- 數(shù)字貨幣沒收案的背后：用“理財”洗白賭資，借境外數(shù)字貨幣結(jié)算（湖北偵破特大網(wǎng)絡(luò)賭博案）
- 昔日資本大佬又賣資產(chǎn)，三特索道易主！“當代系”或?qū)⒉粡?fù)存在（三特索道變更實際控制人）
- 市值30億公司，突然要砸100億搞這個！哪來的錢？（明牌珠寶進軍光伏產(chǎn)業(yè)）
- 終于官宣！G7和歐盟正式敲定對俄羅斯柴油價格上限：100美元（這將極大限制俄羅斯的能源出口收入）
- 油氣海工市場復(fù)蘇？中集海工訂單緊湊 基地再現(xiàn)繁忙光景（基地訂單飽滿）
- 大摩全資控股摩根士丹利華鑫基金，合資轉(zhuǎn)外商獨資公募再添一家（占注冊資本的51%）
- 去年涉及千億美元“黑錢”的瑞信賬戶泄露事件，已被瑞士發(fā)起刑事調(diào)查（對肇事者起動刑事訴訟）
- 關(guān)鍵數(shù)據(jù)爆了，美元直線飆升！黃金原油崩了（美國三大股指全線收跌）
- 什么情況？亞馬遜市值蒸發(fā)近千億！美三大指數(shù)齊跌；拜登發(fā)聲：不會為通脹擔責（美國將會繼續(xù)加息收緊貨幣政策）
- A股資金博弈升級！兩融進場，北向資金見好就收？（市場情緒依然熱烈）
- 注冊制下白酒A股上市“被禁”？轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股或成唯一選擇（白酒上市受限）
- 長城汽車2022年營收1373.51億，品牌資源整合后表現(xiàn)如何？（公司營業(yè)收入出現(xiàn)上漲）
最新文章
- 數(shù)字貨幣沒收案的背后：用“理財”洗白賭資，借境外數(shù)字貨幣結(jié)算（湖北偵破特大網(wǎng)絡(luò)賭博案）
- 昔日資本大佬又賣資產(chǎn)，三特索道易主！“當代系”或?qū)⒉粡?fù)存在（三特索道變更實際控制人）
- 暴漲70%！2天近150家機構(gòu)蜂擁而至，新年A股最強賽道“龍頭”現(xiàn)身？（ChatGPT大幅上漲70%）
- 艾草熏房間的正確做法有哪些（關(guān)好門窗）
- 人為什么會有各種各樣的恐懼癥（精神因素等）
- 內(nèi)分泌造成不孕怎么辦（采取促排卵治療）
- 冰激光美白牙有什么優(yōu)點（無痛、高效等）
- 女人如何控制情緒（先認識情緒）
- 如何判斷是否感染新型冠狀病毒（根據(jù)臨床表現(xiàn)）
- 寒濕體質(zhì)應(yīng)該怎么樣調(diào)養(yǎng)（飲食調(diào)養(yǎng)）
- 打瘦臉針會有后遺癥嗎（可能會有）
- 舌苔呈現(xiàn)的顏色分別表征哪些癥狀？（不同顏色對應(yīng)不同癥狀）
- 酮癥酸中毒有哪些并發(fā)癥（腦水腫等）
- 市值30億公司，突然要砸100億搞這個！哪來的錢？（明牌珠寶進軍光伏產(chǎn)業(yè)）
- 內(nèi)心潛意識抵制一個人是什么原因？（核心信念和價值觀決定）
- 什么樣的人不能喝蜂蜜水？（有肝硬化疾病的）
- 做痔瘡手術(shù)的注意事項有哪些（術(shù)后注意衛(wèi)生、飲食等）
- 終于官宣！G7和歐盟正式敲定對俄羅斯柴油價格上限：100美元（這將極大限制俄羅斯的能源出口收入）
- 油氣海工市場復(fù)蘇？中集海工訂單緊湊 基地再現(xiàn)繁忙光景（基地訂單飽滿）
- 吃粗糧的好處有哪些（增強體質(zhì)等）
- 準媽媽們讓宮口開得快有那些方法（使用宮縮素）
- 大摩全資控股摩根士丹利華鑫基金，合資轉(zhuǎn)外商獨資公募再添一家（占注冊資本的51%）
- 患有心血管疾病應(yīng)該怎么辦（藥物治療）
- 生活中哪些壞習(xí)慣容易引發(fā)心臟病？（吸煙酗酒）
精彩推薦
- n880s刷機教程（關(guān)于n880s刷機教程的簡介）
- 遠方的家沿海行（關(guān)于遠方的家沿海行的簡介）
- t100k（關(guān)于t100k的簡介）
- 吾不能變心以從俗兮（關(guān)于吾不能變心以從俗兮的簡介）
- 經(jīng)過 陳楚生vs何潔（關(guān)于經(jīng)過 陳楚生vs何潔的簡介）
- 六藝修行（關(guān)于六藝修行的簡介）
圖文推薦
點擊排行
- 1 數(shù)字貨幣沒收案的背后：用“理財”洗白賭資，借境外數(shù)字貨幣結(jié)算（湖北偵破特大網(wǎng)絡(luò)賭博案）
- 2 暴漲70%！2天近150家機構(gòu)蜂擁而至，新年A股最強賽道“龍頭”現(xiàn)身？（ChatGPT大幅上漲70%）
- 3 男子買別墅中介鬧烏龍賣錯房（退定金遭拒）
- 4 王毅同布林肯通電話:不接受無端臆測（保持定力，及時溝通）
- 5 布林肯因飛艇事件推遲訪華 中方回應(yīng)（希望美方不要借題發(fā)揮）
- 6 全款買車房還要數(shù)十萬彩禮?當?shù)鼗貞?yīng)（禁止借婚姻索取財物）
- 7 亞洲首富遭做空 身家暴跌3400億（遭美空頭精準獵殺）
- 8 乳腺癌已成為全球第一大癌癥（已經(jīng)取代肺癌）
- 9 蔚來開啟降價促銷 降幅最高超10萬（有些夸大）
- 10 普京:80年后再次受到德國坦克威脅（會做出遠遠超出坦克的回應(yīng)）