男子賣10萬元黃金后銀行賬戶被凍結(jié) 原因是什么

2024-01-16 14:09:58 編輯：尉遲桂青來源：

導讀近日在河南鄭州，一名男子在出售10萬元黃金之后全款到達自己的銀行賬戶上，但是隨后委托出售黃金的商家居然稱這名男子有詐騙行為，將他的銀...

近日在河南鄭州，一名男子在出售10萬元黃金之后全款到達自己的銀行賬戶上，但是隨后委托出售黃金的商家居然稱這名男子有詐騙行為，將他的銀行賬戶凍結(jié)。這名男子本認為可以進行一場順利的交易，而且還可以獲得可觀的傭金，哪成想到賬幾天之后銀行賬戶卻被凍結(jié)，自己也成為了一名涉嫌詐騙的人員。

男子稱他是從合法的渠道購買并且出售的黃金，而且自己在交易的過程當中也有正常的手續(xù)，沒有任何違法行為，銀行凍結(jié)自己的賬戶完全是一個誤會，他著急著等著自己的銀行賬戶解凍，但是銀行仍然不給他進行處理，隨后有關(guān)部門對于交易進行調(diào)查之后，發(fā)現(xiàn)收貨方居然才是真正的詐騙分子，在收到貨之后直接拿著黃金逃跑，但是商家和這名男子完全不知情，成為了受害者之一。

騙子由于無法通過正常的渠道購買黃金，所以找到這名男子幫助，會給他一筆可觀的傭金，給男子轉(zhuǎn)款之后，男子在第三方購買黃金，將貨款轉(zhuǎn)給商家，商家就把10萬元的黃金給了騙子，騙子隨后拿著這10萬元的黃金逃跑。在這個過程當中，這名男子使用了自己的銀行卡賬號幫助騙子獲取了黃金，涉嫌有洗錢的嫌疑，這也是為什么銀行將他的賬號封禁。