法國對瑞銀銀行創(chuàng)紀(jì)錄的56億美元稅務(wù)欺詐案件進(jìn)行了罰款

巴黎法院周三對瑞士銀行巨頭瑞士銀行(UBS)37億歐元(56.7億新元)進(jìn)行了罰款，以鼓勵客戶實(shí)施稅務(wù)欺詐，這是法國的一項(xiàng)記錄，公眾輿論越來越強(qiáng)烈要求打擊避稅措施。

這家銀行的律師被指控非法向國外客戶索取富有的客戶并幫助他們向法國稅務(wù)機(jī)關(guān)隱瞞數(shù)十億美元，他們表示，他們將對具有里程碑意義的裁決提出上訴。

法院院長克里斯蒂娜·梅(Christine Mee)表示，銀行犯了“特別嚴(yán)重”的罪行，“其起源可以在一個結(jié)構(gòu)化，系統(tǒng)化和古老的組織中找到”。

全球最大的私人銀行瑞銀(UBS)曾試圖通過談判達(dá)成和解，以避免可能令人尷尬的法庭攤牌，但未能就檢察官的罰款達(dá)成一致。

國家金融檢察官辦公室表示，銀行及其董事“完全清楚他們違反了法國法律”，通過征求客戶并幫助他們逃避法國稅收。

六名前瑞銀高級官員中有五名被判緩刑，個人罰款高達(dá)30萬歐元。

只有一名被告，Raxx Weil，瑞銀的前三名，被判無罪，因?yàn)樗麤]有直接與法國市場打交道。

已被勒令發(fā)布11億歐元保釋金的瑞銀(UBS)否認(rèn)了這些指控并表示其業(yè)務(wù)符合瑞士法律。

它還表示，“沒有意識到”一些法國客戶未能在瑞士申報(bào)資產(chǎn)，并且檢察官沒有提供任何證據(jù)，如客戶名稱或帳號，以支持他們的欺詐索賠。

瑞銀被指控組織或邀請潛在客戶參加法國公開賽或奢侈品狩獵靜修會等著名的戶外活動，銀行家們將在那里遇到他們的“前景” - 根據(jù)法國法律他們不允許這樣做。

瑞銀法國董事隨后使用稱為“牛奶票”的票據(jù)來追蹤有多少“牛奶罐” - 金額 - 被轉(zhuǎn)移到瑞士賬戶。

調(diào)查期間只發(fā)現(xiàn)了一張“牛奶票”，但檢察官指出，約有3,700名法國瑞銀客戶利用大赦來與法國當(dāng)局規(guī)范其稅務(wù)申報(bào)。

法國前財(cái)政部長米歇爾·薩平(Michel Sapin)對周三的法院裁決表示歡迎，并表示罰款的大小“考慮到了心態(tài)和國際標(biāo)準(zhǔn)的演變”。

Sapin說：“到目前為止，有人談到銀行如何在美國被罰款數(shù)十億美元，而在法國只有幾百萬人被罰款”，這已經(jīng)損害了法國打擊詐騙的可信度。

稅務(wù)欺詐在法國是一個熱門話題，前預(yù)算部長杰羅姆·卡胡扎克(Jerome Cahuzac)在政府的簡報(bào)中打擊了逃稅者，他們在2018年因涉嫌稅務(wù)欺詐和洗錢被判入獄三年。

瑞銀卷入了一系列類似的案件，尤其是在美國，當(dāng)局稱該銀行利用瑞士的銀行保密法幫助富裕客戶避稅。

2009年，它支付了7.8億美元來解決其幫助數(shù)千名美國公民向美國國稅局隱瞞資金的費(fèi)用。

該銀行同意交出數(shù)百名客戶的信息，嚴(yán)重削弱了瑞士保護(hù)銀行客戶及其運(yùn)營的悠久傳統(tǒng)。

除了瑞銀的具有里程碑意義的罰款之外，該銀行的法國子公司因共謀而被罰款1500萬歐元。

并且法院還判決法國國家本身是原告，賠償金為8億歐元，檢察官要求賠償16億歐元的一半。

歐洲當(dāng)局在2008年全球金融危機(jī)之后，已經(jīng)打擊了逃稅和可疑的銀行業(yè)務(wù)。

經(jīng)過七年的調(diào)查，這項(xiàng)審判于去年秋天開始，當(dāng)時前雇員提出非法行為指控。

一系列泄密和調(diào)查 - 2014年的Luxleaks，2016年的巴拿馬論文以及2017年的天堂論文 - 有助于揭示國際公司和世界名人的稅務(wù)欺詐行為。

壓力最終迫使瑞士有效地結(jié)束其鐵定銀行保密傳統(tǒng)，加入了90多個國家，這些國家同意自動分享更多的客戶賬戶信息。