德意志銀行受到新洗錢報(bào)告的打擊

周四，德意志銀行(Deutsche Bank)為打擊洗錢行為打破了紀(jì)錄，此前英國(guó)“ 金融時(shí)報(bào)”報(bào)道稱其為Danske Bank處理的可疑資金比先前預(yù)期的多310億歐元。

德意志銀行發(fā)言人拒絕對(duì)英國(guó)“金融時(shí)報(bào)”的文章置評(píng)。然而，他說，德意志銀行負(fù)責(zé)審查丹麥銀行的客戶，并且與丹麥銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系在2015年已被削減。

英國(guó)“金融時(shí)報(bào)”援引知情人士的話說，這筆款項(xiàng)來自德意志銀行從2007年至2015年為丹麥的愛沙尼亞分行清算的1500億美元，意味著它處理了丹麥銀行在俄羅斯和前蘇聯(lián)的客戶流量的五分之四。物。

德意志銀行首席財(cái)務(wù)官James von Moltke在一份聲明中說：“過去幾年，我們一直在加大打擊洗錢和逃稅的力度。”

該銀行還在另一個(gè)與所謂的巴拿馬文件相關(guān)的德國(guó)案件中接受調(diào)查，這是巴拿馬律師事務(wù)所Mossack Fonseca的一系列文件，于2016年4月泄露給媒體。

檢察官上周突擊搜查了德意志銀行的法蘭克福辦事處兩天，作為調(diào)查是否可能幫助客戶在避稅天堂設(shè)立公司避免洗錢保障措施的一部分。

Von Moltke早些時(shí)候?qū)NBC發(fā)表講話說，他并不知道德意志銀行在巴拿馬論文案中有任何不當(dāng)行為，并指出正在調(diào)查的子公司今年早些時(shí)候被出售。

一名揭露涉嫌洗錢涉及丹麥銀行的舉報(bào)人上個(gè)月表示，一家主要的歐洲銀行幫助處理了高達(dá)1500億美元的可疑付款。直接了解此事的消息人士稱，他指的是德意志銀行。

德意志銀行僅表示已經(jīng)處理了Danske的付款，但在發(fā)現(xiàn)可疑交易后切斷了關(guān)系。

德意志銀行股價(jià)周四下跌4%至新的歷史低點(diǎn)，對(duì)首席執(zhí)行官克里斯汀•辛威(Christian Sewing)在前任管理層遭遇三年虧損后穩(wěn)定該銀行的行為造成了新的打擊。

在CNBC上發(fā)表講話時(shí)，馮莫爾特表示，股價(jià)是一個(gè)令人擔(dān)憂的問題，但重申德意志將達(dá)到目標(biāo)并在今年恢復(fù)盈利。當(dāng)被問及客戶是否撤資時(shí)，他表示客戶的反應(yīng)非常有限。

今年德意志股價(jià)跌幅超過其一半，現(xiàn)在估值為167億歐元。

五年期信用違約掉期(債務(wù)保險(xiǎn)成本)周四上漲16%至221.5個(gè)基點(diǎn)。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，他們現(xiàn)在的違約概率為17.3%。

Sewing是一名四月份任命的內(nèi)部人士，在此之前的領(lǐng)導(dǎo)層成為薪酬螺旋式上升和風(fēng)險(xiǎn)投資銀行交易的代名詞后，他們?cè)噲D徹底解決問題。

這一遺產(chǎn)阻礙了他將德意志作為德國(guó)首屈一指的商業(yè)銀行的回歸。Sewing一再反駁有關(guān)德意志最終將不得不合并的猜測(cè)，可能與其他陷入困境的德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)合并。

Von Moltke表示，自2016年以來，通過將其處理的代理銀行總數(shù)減少40%并加強(qiáng)對(duì)客戶的審查，貸款人更容易發(fā)現(xiàn)潛在的洗錢活動(dòng)。

“目前的管理層已經(jīng)真正關(guān)注我們的合規(guī)性和控制系統(tǒng)，”他說。“我們已經(jīng)進(jìn)行了大量投資，這些投資正在顯現(xiàn)出來。”